Fullført omsetning er én kontohendelse
Et oppfylt omsetningskrav endrer statusen til bestemte midler etter bonusregelen. Verifisering gjelder kontoholderens opplysninger. Betalingsbehandling gjelder flytting av penger til en mottaker. Disse prosessene kan vises på samme side uten å være samme avgjørelse.
KYC betyr know your customer. Kontroller kan gjelde identitet, alder, adresse, betalingskonto eller andre opplysninger, avhengig av tjenesten og reglene. Forespørselen bør forklare hva som kreves og hvilken offisiell, sikker kanal som skal brukes.
Identitet, eierskap og pengenes opprinnelse
Et identitetsdokument viser hvem en person er. Dokumentasjon på eierskap gjelder kontroll over en bestemt betalingskonto. Pengenes opprinnelse gjelder hvor midlene til transaksjonen kom fra. Én dokumenttype svarer ikke nødvendigvis på alle tre spørsmål.
Ikke publiser dokumenter i anmeldelser eller klagetråder, og ikke send dem til en adresse fra en uoppfordret melding. Bruk den verifiserte kundeportalen og ta vare på innsendingsreferansen. Avklar hvilke felt som må være synlige dersom sladding er aktuelt.
Dokumenter som ofte etterspørres
Legitimasjon
Som regel et gyldig og fullt lesbart pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort.
Adressebevis
Ofte en nylig regning eller kontoutskrift som viser navn og adresse.
Bevis på betalingsmetode
Et skjermbilde av lommeboken eller et bilde av kortet med de midterste sifrene tildekket viser at metoden er din.
Les statusen sammen med starttidspunktet
Oppgitt behandlingstid kan begynne etter verifisering eller godkjenning, ikke ved den første forespørselen. Virkedager og kalenderdager er også forskjellige. Hver tidsangivelse trenger en starthendelse og eventuelle unntak.
| Status | Vanlig betydning |
|---|---|
| Forespurt | En uttaksinstruks er opprettet |
| Under kontroll | En kontroll eller avgjørelse gjenstår |
| Sendt | Overføringen er gitt til betalingsruten |
| Mottatt | Mottakerkontoen er kreditert |
En nyttig forespørsel om betalingen
Oppgi referanse, beløp, valuta, forespørselsdato, siste statusendring og hvilke etterspurte opplysninger som er sendt inn. Spør om betalingen fortsatt kontrolleres eller faktisk er sendt. For en sendt betaling er overføringsreferansen relevant.
Ikke sett inn mer penger bare fordi en uoppfordret melding sier at et uttak må låses opp. Kontroller et slikt krav gjennom den offisielle tjenesten og skriftlige vilkår. En ferdig kontroll er ikke bevis på mottak; det bekreftes av mottakerkontoen.
Spørsmål og svar
Garanterer en verifisert konto øyeblikkelige uttak?
Nei. Verifisering og betaling er ulike stadier. Betalingsmåte, transaksjonskontroll og leverandørens behandling kan fortsatt påvirke tiden.
Bør dokumenter vedlegges en offentlig klage?
Nei. Det kan eksponere identitets- og kontoopplysninger. Bevar bevis privat og send dem bare gjennom en egnet, verifisert kanal.
Kilder
Videre lesning fra den britiske spillmyndigheten. Dens rettslige krav gjelder dens eget myndighetsområde; eksemplene her forklarer begreper.